证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-006
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和资料于2023年2月18日以飞书方式送达全体董事。
（三）本次会议于2023年2月28日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会审议情况
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司 2022 年度内部控制评价报告已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司 2022 年年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
为保证公司及下属公司（含子公司及孙公司）生产经营的资金需求，董
事会同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及下属公司可以新增合
计不超过人民币 5 亿元的银行贷款额度申请，若授权期内新增贷款在授权期
内归还，则该笔贷款额度可循环使用；贷款形式包括但不限于抵押贷款、信
用贷款、担保贷款等（其中抵押物总额度不超过公司总资产 30%，担保总额
度不超过董事会授权范围），并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行
贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
董事会经审议，认为公司年度担保预计主要用于下属公司的生产经营需
要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，
现有经营状况良好，因此担保风险可控。董事会同意自本次会议审议通过之
日起一年内，授权公司可新增对外担保最高限额人民币 3 亿元（包括公司向
子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。前述额度在董事会权
限范围内，本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度担
保预计的公告》（公告编号：2023-008）。
告>的议案》；
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司
同意变更 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目，由广西北海“丰林
木材产业生产基地第一期项目——年产 50 万 m?超强刨花板生产线”项目，变
更为以偿还项目贷款、支付项目尾款、补充流动资金的方式用于广西钦州“丰
林木材加工产业园”之同规模、同类型、同产品的“年产 50 万 m?超强刨花板
生产线”项目。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更非
公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-010）。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收
入 205,267.55 万元，较 2021 年的营业收入 206,628.74 万元，下降 0.66%；实
现归属于母公司股东的净利润为 4,535.55 万元，较 2021 年度归属于母公司
股东的净利润 16,757.14 万元下降 72.93%。根据公司章程第一百五十六条规
定的现金分红政策，公司实施现金分红需同时满足以下条件：1、公司当年
度实现净利润超过 5000 万元；2、盈利及现金流满足公司正常经营和长期发
展。2022 年度公司实现的归属于母公司股东的净利润为 4,535.55 万元，未达
到现金分红标准。结合 2022 年度公司及所在行业情况，同意公司 2022 年度
不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。未分
配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常经营
和稳定发展，增强抵御风险的能力。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2022
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。
为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有
效地防范价格变动带来的市场风险，董事会同意公司开展甲醇（即甲醛的主
要原料）、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年
内，最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期间内循环使用。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展期
货套期保值的公告》（公告编号：2023-012）。
为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实
际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划》。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司未
来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告》（公告编号：2023-013）。
为全面协调集团各子公司的机电业务，进一步提升机电、安环等重要生
产保障环节的运营效率，董事会同意在原安环部的职能基础上，增设机电业
务的组织管理与服务功能，调整公司原“安环部”为“机电安环部”，以满
足各子公司的生产保障需求。本次组织架构调整是对公司内部机构的调整，
不会对公司生产经营活动产生重大影响。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于调整组
织架构的公告》（公告编号：2023-014）。
董事会召集公司于 2023 年 3 月 23 日（星期四）在广西南宁市良庆区银
海大道 1233 号丰林集团会议室召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见同
日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
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