证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-006
君亭酒店集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司战略规划和经营发展需要，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 3 月 1 日与南京悦凡股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“悦凡投资”）签订了《关于合作设立合资公司之股东协议》，约定共同
出资于上海市设立上海君达城商业发展有限责任公司（此名称为暂定名，最终以
工商部门核准的为准，以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为人民币
元，占合资公司注册资本的 90%；悦凡投资出资人民币 700 万元，占合资公司注
册资本的 10%。
（二）审批程序
公司于 2023 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立合资公司事项在
公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
依法自主开展经营活动）
其利益倾斜的其他关系。经查询，悦凡投资不是失信被执行人。
三、拟投资设立合资公司基本情况
务、园区管理服务、物业管理、工程管理服务、技术咨询、房地产咨询
认缴出资额（万
序号 股东名称 出资比例 出资方式
元）
君亭酒店集团股份有
限公司
南京悦凡股权投资合
伙企业（有限合伙）
合计 7000 100% 现金
注：1、以上股东出资的资金来源为自有资金；
四、对外投资合同的主要内容
甲方：君亭酒店集团股份有限公司
乙方：南京悦凡股权投资合伙企业（有限合伙）
第一条 合资公司基本情况
合资公司的基本情况详见“三、拟投资设立合资公司基本情况”。
第二条 合资公司组织机构
合资公司设股东会，为合资公司的最高决策机构，合资公司
股东会职权及议事规则按照《公司法》的规定执行。
合资公司董事会由 3 名董事组成，由甲方指派 2 名董事、
乙方指派 1 名董事组成；
任，董事长为合资公司法定代表人；
合资公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方出任。
公司总经理提名，合资公司董事会聘任。
第三条 本协议的生效
第四条 协议的解除及终止
时，协议各方可解除本协议；
其他原因导致合资公司无法设立或合资公司设立目的不能
实施的，协议各方可解除本协议；
方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救
措施之日起三十日内，此等违约行为未获得补救，守约方
有权单方以书面通知方式终止本协议。
第五条 违约责任
时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其
在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违
约，应按照法律规定或本协议的约定承担违约责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次投资符合公司战略规划和经营发展的需要，通过合资方式，有利于公司
充分发挥合作方的资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。
本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大
不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
（二）风险提示
设立新公司尚需提交相关地区工商、税务等政府部门登记核准，能否完成监
管备案等程序存在不确定性。拟新设合资公司未来在经营过程中可能面临技术风
险、市场风险、经营管理风险、政策风险、信用风险等风险。
公司将密切关注合资公司的设立及进展，积极防范和应对合资公司发展过程
中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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