股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2023-008
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日下午 14:50
（2）网络投票日期和时间：2023 年 3 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2023 年 3 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日 2023 年 3 月 28 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金
融服务协议》的议案
关于向金融机构申请综合授信额度的议
案
上述议案 1-2 涉及关联交易，其中议案 1，关联股东广东省广晟
控股集团有限公司及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公
司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.
生将在股东大会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案
的委托投票。议案 2，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一
致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公
司、广晟投资发展有限公司将在股东大会上对该议案进行回避表决，
不接受其他股东对该议案的委托投票。
上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。详细
内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十八次会议
决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券
账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业
执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营
业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
董事会办公室
—5:00 时。
（二）其他事项
电 话：(0757)82966028
邮 箱：jincong.ye@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第三十八次会议决议。
六、附件
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至当日下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）： 委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提 案 提案名称 备注 表决意见
编 码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服
务协议》的议案
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的
意愿表决。
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