证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2023-005
君亭酒店集团股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2023 年 3 月 1 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月
人。
会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展的需要，拓宽公司的产业布局，进一步增强
公司的竞争力和盈利能力，公司拟与南京悦凡股权投资合伙企业（有限合伙）
共同出资于上海市设立上海君达城商业发展有限责任公司（此名称为暂定名，
最终以工商部门核准的为准）。该合资公司拟注册资本为人民币 7000 万元整，
全体股东全部以现金出资。其中，公司以现金出资人民币 6300 万元，占合资公
司注册资本的 90%；悦凡投资出资人民币 700 万元，占合资公司注册资本的
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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