广东嘉元科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广东嘉元科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立
场，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
经核查，我们认为:根据《公司章程》等有关规定，基于对高级
管理人员候选人有关情况的了解及客观判断，我们同意董事会聘任杨
剑文先生为公司总裁（总经理）；聘任刘少华女士为公司联席总裁；
聘任杨锋源先生为公司执行总裁；聘任李建国先生为公司常务副总裁；
聘任王俊锋先生为公司总工程师；聘任叶铭先生、肖建斌先生、叶敬
敏先生、叶成林先生、黄勇先生、钟丹先生为公司副总裁；聘任廖国
颂先生为公司财务负责人；聘任李海明先生为公司董事会秘书；上述
高级管理人员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
经审阅上述高级管理人员的履历，未发现有《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入
并禁入尚未解除的情形。
上述聘任的高级管理人员任职资格均符合担任上市公司高级管
理人员的条件；高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职
业素养均符合上市公司高级管理人员的任职资格要求；本次提名、表
决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
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