中工国际工程股份有限公司独立董事意见
中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有
关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司第
七届董事会第三十一次会议审议的《关于放弃对参股公司国机资本控
股有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》和《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的议案》等议案发表以下独立意见：
一、关于放弃对参股公司国机资本控股有限公司优先认缴出资权
暨关联交易的议案
公司放弃对国机资本优先认缴出资权未导致公司合并报表范围
发生变化，不会对公司及下属中国中元国际工程有限公司、北京起重
运输机械设计研究院有限公司的正常经营及财务状况造成不利影响。
交易定价是依据资产评估结果确定，定价依据与交易价格公允，本次
放弃增资优先认缴出资权不会损害公司及公司股东，特别是中小股东
的利益。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表
决制度。交易及决策程序符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，同意
董事会会议对《关于放弃对参股公司国机资本控股有限公司优先认缴
出资权暨关联交易的议案》的表决结果。
二、关于开展外汇衍生品套期保值业务的相关议案
公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，有利于运用套期
保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目利润、控制经营风
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险；公司已制定《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》
等制度，对开展此项业务的审批程序、管理及操作规定、风险管理、
监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内部控制风险；
公司制定了《中工国际工程股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业
务可行性分析报告》
，对开展此项业务的背景、基本情况、必要性和
可行性、风险分析及风险控制措施等事项作出了充分详细的说明，有
利于投资者对本次开展外汇衍生品套期保值业务进行全面了解；公司
开展外汇衍生品套期保值业务符合公司的经营发展需要，审议、表决
的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意董事会会议对相关议
案的表决结果，并将《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》提
交 2023 年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李旭红、辛修明、马超英
二〇二三年三月一日
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