证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-010
中信重工机械股份有限公司
关于与特定对象签署股票认购协议之补充协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”
）
于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的
议案》
，同意公司与中信投资控股有限公司签署《中信重工机械股份
有限公司与中信投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股票
认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”
）。2023 年 2 月 17 日，中
国证监会发布股票发行注册制相关规则文件，双方在平等互利、协商
一致的基础上，就《股票认购协议》达成补充协议如下：
一、协议主要内容
（一）协议主体和签订时间
甲方（发行人）：中信重工机械股份有限公司
乙方（认购人）：中信投资控股有限公司
签订时间：2023 年 3 月 1 日
（二）对《股票认购协议》的修改
《股票认购协议》第一条“释义”条款中的“本次发行、本次非
公开发行”
、“本次认购、本次交易”
、“定价基准日”
、“本次发行结束”
等简称及对应释义，均相应调整为：
本次发行、本次向特定 经甲方第五届董事会第十九次会议审议通过的向
指
对象发行 包括乙方在内的特定对象发行 A 股股票的行为。
乙方直接根据《股票认购协议》及本补充协议约
本次认购、本次交易 指 定的条件、价格和数量，参与甲方本次向特定对
象发行 A 股股票的认购行为。
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日。
根据原《股票认购协议》及本补充协议发行的股
本次发行结束 指
票在登记结算公司登记于乙方名下之日。
除上述释义之外，
《股票认购协议》项下的其他释义条款保持不
变。
（三）相关表述修改
甲乙双方同意，《股票认购协议》项下有关“非公开发行”
、“本
次非公开发行”、
“本次非公开发行股票”等用语均相应修改为“向特
定对象发行”
、“本次向特定对象发行”
、“本次向特定对象发行股票”
等表述；
《股票认购协议》项下“中国证监会核准”、
“中国证监会关
于本次发行的核准批文”
、“中国证监会发行核准批文”等用语，均相
应修改为“经中国证监会作出予以注册的决定”
、“中国证监会关于本
次发行的注册决定”
、“中国证监会发行注册决定”等表述。
除上文所述修改之外，
《股票认购协议》项下的认购金额与数量、
认购价格、认购方式及交割、锁定期、费用承担及滚存未分配利润的
享有、甲乙双方各自声明、承诺与保证及其他条款均保持不变。
本补充协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖各
自公章之日起成立，与《股票认购协议》同时生效。
二、备查文件
《中信重工第五届董事会第十九次会议决议》；
《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之<股
票认购协议>之补充协议》
特此公告。
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