证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－006
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简“公司”）第七届董事会第三
十一次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 3 月 1 日下午 16:00 在公司 10 层多功能厅召开，应到董
事七名，实到董事七名，出席会议的董事占董事总数的 100%。二名监
事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
本次会议以举手表决方式表决了如下决议：
会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》
。同意将董事会
战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，并在原有职责基础上增
加 ESG 工作职责。
〈中工国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
。
修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会
议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃对参股公司国机资
本控股有限公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。有关内容详见同
日公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）刊登的 2023－007 号公告。公司独立董事在董事会对该议案审
议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2023－008 号公告。
衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》。
《中工国际工程股份有限
公司外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关议案发
表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2023－009 号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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