证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-030
四川天味食品集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 18 日以
微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议并形成以下决议：
二、 监事会会议审议情况
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》及其摘要。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特
点、发展阶段和资金需求，公司 2022 年度利润分配预案为：以参与权益分派的
总股本 757,728,909 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），
即拟派发现金红利 242,473,250.88 元；以及公司 2022 年度以集中竞价方式回购
股份共支付 120,733,294.44 元，以上共计分配现金股利 363,206,545.32 元，剩余
未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本 757,728,909 股为基数，
每 10 股转增 4 股，转增后，公司的总股本为 1,066,385,654 股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-033）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟使用不超过 20 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相
关法律法规的要求。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及子公司使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响
募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资
回报，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2023-039）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限
制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2023-043）。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议
案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
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