证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-03 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六十七次会议于 2023 年 3 月 1 日在公司生产指挥中心二楼会
议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实际参与表决董
事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司监事及
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长张晓柏先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议
案》
根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）
》
《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的
实施意见》（川办发［2018］101 号）等关于坚持和完善“双向进入、
交叉任职”领导体制，企业专职党委副书记一般应进入董事会，董事
会实现“外大于内”外部董事占多数的要求，并结合《公司法》、公司
《章程》的有关规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司
推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会
同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会
非独立董事，提交公司股东大会选举。
根据《公司法》
、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大
会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与
本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会独立董事凌泽民先生、马方先生、周玮先
生担任公司独立董事职务已连续满六年，根据中国证监会《上市公司
独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》等规定，不宜再继续担任公司第五届董事会独立董事职务。
经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同
意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补连利仙
女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事，提交
公司股东大会选举。
截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股
股东、实控人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》、公司《章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定
不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会、证券交
易所认定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况。
上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议。根
据《公司法》
、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大会审
议通过，增补的新任独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在完善公司法人治理结构，提升公司董事会规范有
效运作和科学审慎决策，保护公司及股东利益，特别是保护中小投资
者利益等方面发挥了积极作用。结合公司所在地区、所处行业、规模
相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核
委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴从每年人民币 6 万元/
人 (含税) 调整为每年人民币 8 万元/人 (含税)。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，如获股
东大会审议通过，本次独立董事津贴调整自股东大会审议通过之日起
生效。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《公司关于制订<国有资产交易监督管理办法>的
议案》
为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督管理，
同意制订《公司国有资产交易监督管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
公司董事会决定于 2023 年 3 月 17 日在公司生产指挥中心二楼会
议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
上述议案 1、2 将采取累积投票方式表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详情请见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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