新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-008
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次会议于 2023 年 3 月 1 日北京时间 12:00 以通讯方式召开，本次会议以电子
邮件的方式发出会议通知。应到董事 11 人，实际参会董事 10 人。董事孙建斌先
生因工作原因未能参加会议，委托董事杨青女士代为出席会议并表决。会议由董
事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有
效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次股东大会拟审议《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案
论证分析报告>的议案》，具体详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-009）。
《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议
案》已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2023 年 2 月 22
日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
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