天味食品: 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券之星 2023-03-02 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603317      证券简称:天味食品         公告编号:2023-029
         四川天味食品集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 董事会会议召开情况
  四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次
会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。会议通知于 2 月 18 日以微信方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董
事长邓文先生召集和主持,公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的第四届和第五届《董事
会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》及其摘要。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。
   公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
   为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特
点、发展阶段和资金需求,公司 2022 年度利润分配预案为:以参与权益分派的
总股本 757,728,909 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税),
即拟派发现金红利 242,473,250.88 元;以及公司 2022 年度以集中竞价方式回购
股份共支付 120,733,294.44 元,以上共计分配现金股利 363,206,545.32 元,剩余
未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本 757,728,909 股为基数,
每 10 股转增 4 股,转增后,公司的总股本为 1,066,385,654 股。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-033)。
   公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。
   公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
   关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上刊登的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:
   公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   为提高公司及子公司自有资金的使用效率,在不影响公司及子公司日常经营
的资金周转前提下,公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理,资金额度不
超过 20 亿元(含)。在上述额度内,资金可以滚动使用。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2023-036)。
  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响
募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资
回报,公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含)的暂时闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2023-037)。
  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度日常关联交易
预计的公告》(公告编号:2023-038)。
  公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见和独立董事意见,具体
内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十
四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2023-039)。
  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案无需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限
制性股票的公告》(公告编号:2023-040)。
  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》
(公告编号:2023-042)和修订后的《公司章程》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
  为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事
及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能,根据《上
市公司治理准则》的相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员
购买责任险。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》
(公告编号:2023-043)。
  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
   表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。
  公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,均回避了本议案的表决,该议
案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(十八) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
   公司拟定于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会,具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告
编号:2023-045)。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  三、会议听取公司独立董事的《2022 年度独立董事述职报告》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的第四届和第五届董事会《2022
年度独立董事述职报告》。
  特此公告。
                       四川天味食品集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示天味食品盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-