证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2023-001
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一
明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于日常关联交易预计额度的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2023-003）。
该议案关联董事朱一明回避表决，公司独立董事对该议案事前认可并发表了独
立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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