证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 015
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第三十一次会议于 2023 年 2 月 22 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，3 月 1 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事
项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司管理层制定的 2023 年度生产经营计划，主要内容为：
计划发电量 196.00 亿千瓦时，供电量 210.00 亿千瓦时，供热量
方，电、热、水费回收率不小于 99%；基本建设项目投资计划合计
项目投资计划合计 3,059.00 万元；外购电量不超过 31.98 亿千瓦时，
其中：外购国网新疆电力有限公司电量 15.62 亿千瓦时。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 11.80
亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款
事项，具体如下：
款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2 亿元借款提
供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在民生银行不超过 3 亿元借款提
供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
元借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在新疆银行不超过 0.10 亿元借款
提供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
元借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 1.70 亿元借款
提供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 5 亿元借款提
供担保。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。
此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 018《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》
，以及独立
董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。
同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，
审议《关于公司 2023
年度经营计划的议案》
、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议
案》及相关子议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 017《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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