证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2023-009
利尔化学股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议决定于 2023 年 3 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
《中华人
民共和国证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
现场会议时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40
网络投票时间：2023 年 3 月 22 日。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
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合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司
股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含
业务管理决策权限表）的议案》
《关于控股子公司 10000 吨/年精草铵膦原药及
配套工程项目的议案》
独立董事向本次股东大会作 2022 年度述职报告。
（1）上述议案 1 经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第六届董事
会第五次会议审议通过，相关内容刊登于 2022 年 11 月 22 日的巨潮
资讯网。
（2）上述议案 2-16 经公司 2023 年 2 月 28 日召开的第六届董
事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，相关内容刊登
于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的
要求，本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对
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中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）第 1、7 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）
、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
信函邮寄地址：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业
园 1 号楼 7 楼 728（信函上请注明“参加 2022 年年度股东大会”字样）
邮编：621000 电子邮件：tzfzb@lierchem.com
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四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、刘妤
地 址：四川省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号
楼 7 楼 728
邮 编：621000 电 话：0816-2841069/028-67575627
传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期：
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相
应表决意见项划“√”）
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 /
目可以
投票
非累积投票提案
（一） √
-7-
（二） √
《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含
业务管理决策权限表）的议案》
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《关于控股子公司 10000 吨/年精草铵膦原药及
配套工程项目的议案》
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