证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-006
北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2023 年 3 月 1 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》。公司董事会决定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 1 日审议通过了《关于召开
公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 15:00。
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15—15:00。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2023 年 3 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购 √
协议之补充协议暨关联交易的议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证
分析报告的议案
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报
规划的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见2023年3月2日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（1）议案1、2、3、5关联股东回避表决。
（2）议案 1、2、3、5 需经特别决议审议通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件
或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股
东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联 系 人：曹小超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 授权意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
关于公司与认购对象签订附生效条件的
√
议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告的议案
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）
股东回报规划的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权
事宜的议案
注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同
意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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