证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-003
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日在
公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州
先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 2 月 23 日以传真、电子邮件等
方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现场出
席会议的监事 2 名，以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，
审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认
真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关
事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备
向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之
补充协议暨关联交易的议案》
根据公司本次发行方案，公司与赵继增先生签订了《北京利尔高温材料股份
有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。赵继增先
生为公司控股股东，为公司的关联方，公司与其签订附生效条件的股份认购协议
之补充协议构成关联交易。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报
告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请向特定
对象发行股票，就本次发行事宜，公司结合实际情况编制了《北京利尔高温材料
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
《北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议
案》
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中
国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）等相关法律、法规和规范性文件的要
求以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况及
未来发展需要，公司编制了《北京利尔高温材料股份有限公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京利尔高温材料股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于公司<非经常性损益表>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
的要求，公司根据2019 年度、2020 年度、2021年度及 2022年1-6月非经常性损
益情况编制了《北京利尔高温材料股份有限公司非经常性损益表》，大信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《北京利尔高温材料股份有限公司非
经常性损益审核报告》，认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符
合中国证监会的规定，公允反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022
年1-6月非经常性损益情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《北京利尔高温材料股份有限公司非经常性损益审核报告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
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