证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-011
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议于2023年3月1日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年2月24日以电子邮
件、专人送达的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司债务重组的议案》
公司董事会同意全资子公司邛崃文龙土地综合整理项目有限责任公司与邛
崃市土地储备交易中心、邛崃市集体建设用地储备交易中心（原邛崃市国土资源
局土地开发整治中心）及项目相关方邛崃市人民政府孔明街道办事处（原邛崃市
卧龙镇人民政府）、邛崃市人民政府文君街道办事处进行债务重组。本次债务重
组的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司债务重组的公
告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对全资子公司债务重组的事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司修订了《内部审计制度》。
修订后的《内部审计制度》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二三年三月二日
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