温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2023-19
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以上
董事同意，公司第四届董事会第十四次（临时）会议的通知时限可
不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的
限制。会议于 2023 年 3 月 1 日 9:00 在公司总部 21 楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出
席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司
监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、备查文件
公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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