证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-012
吉峰三农科技服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2023
年 2 月 25 日以专人、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决的方式
进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、
刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区
支行申请期限为一年，额度不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口
金额不超过 11,246.80 万元，由王新明先生个人所持本公司 2,200 万股股票及四
川特驱教育管理有限公司所持本公司 350 万股股票提供质押担保；南充吉峰车辆
工程机械有限责任公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司、四川吉峰聚力实
业发展有限公司提供抵押担保；四川五阳建筑工程有限公司提供保证担保。同时
追加公司实际控制人汪辉武先生个人连带责任保证担保，成都五月花投资管理有
限公司及部分子公司的连带责任保证担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，
具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
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