证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-010
中科软科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了
本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，全体董事一致推选左
春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司于 2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，
已经选举产生了公司第八届董事会成员，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举左春先生为公司第八
届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任
期届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案二、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
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根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会拟选举第
八届董事会各专门委员会委员及召集人，具体情况如下：
（一）审计委员会由何召滨、祝中山、左春 3 名董事组成，其中
何召滨为召集人。
（二）提名委员会由李馨、何召滨、武延军 3 名董事组成，其中
李馨为召集人。
（三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、张瑢 3 名董事组成，
其中祝中山为召集人。
（四）战略与投资委员会由左春、梁剑、李馨、孙熙杰、邢立 5
名董事组成，其中左春为召集人。
第八届董事会各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案三、《关于聘任公司总经理的议案》
公司第八届董事会拟聘任左春先生为公司总经理（简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案四、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任谢中阳先生、孙熙杰先
生、邢立先生、张志华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生为公
司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案五、《关于聘任公司财务总监的议案》
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根据总经理左春先生提名，董事会拟聘任张志华先生为公司财务
总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任蔡宏先生为公司董事会
秘书（简历附后），蔡宏先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交
易所审核无异议，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了同意的独
立意见。
议案七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长左春先生提名，董事会拟聘任陈玉萍女士为公司证券
事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
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附件 1：高级管理人员简历
士，研究员，博士生导师。1988 年 8 月至 1996 年 7 月任中国科学院
软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、研究生导师；1997
年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年获国务院政府特殊津
贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年获海淀政府颁发
“海英人才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人
物”；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。左春先生 1996 年 8 月
至 2001 年 5 月，担任公司副总经理；2001 年 6 月至今，担任公司总
经理；1996 年 8 月至今，担任公司董事；2015 年 3 月至今担任公司
董事长。
硕士，高级工程师。1999 年荣获国家科技进步奖三等奖；2011 年荣
获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。
谢中阳先生 1991 年 7 月至 1996 年 5 月就职于中国科学院软件研究所，
任软件工程师；1996 年 5 月加入公司，历任部门经理、副总经理。
硕士。2011 年荣获北京市科学技术奖三等奖；2016 年荣获北京市科
学技术奖二等奖。孙熙杰先生 1997 年 7 月加入公司，历任工程师，
项目经理，部门经理，副总经理；2013 年 5 月至今担任公司副总经
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理。
士，高级工程师。1997 年荣获中国科学院科技进步二等奖；1999 年
荣获国家科技进步三等奖；2011 年荣获北京市科技进步三等奖；2016
年荣获北京市科学技术奖二等奖。邢立先生 1991 年 7 月至 1992 年
年 5 月就职于中国科学院软件研究所，任工程师；1996 年 5 月加入
公司，历任部门经理、副总经理。2005 年 3 月至今担任公司副总经
理。
大学本科。1995 年获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1986 年 7
月至 2000 年 6 月，就职于中国科学院软件研究所，历任中国科学院
软件研究所会计室主任，财务处长，财务资产处处长；2000 年 6 月
至今担任公司财务总监。2007 年 4 月至今担任公司副总经理。
硕士，高级工程师，硕士生导师。孙静女士作为项目负责人，组织研
发了“新华社多媒体编辑系统”及“新华社 2008 奥运移动报道系统”，
并分别荣获第三届“王选新闻科学技术奖”一等奖和第四届“王选新
闻科学技术奖”特等奖。1988 年 7 月至 1997 年 2 月就职于中国科学
院软件研究所研究室及工程部，任软件工程师、副主任；1997 年 2
月加入公司，历任部门经理、副总经理。2001 年 7 月至今担任公司
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副总经理。
士，高级工程师。2016 年荣获北京市科学技术奖二等奖。王欣女士
年加入公司，历任项目经理、部门副经理、部门经理、副总经理。2014
年 4 月至今担任公司副总经理。
硕士，拥有中国注册会计师资格和律师资格。2001 年 7 月加入公司，
历任部门经理，总经理助理。
学本科。2003 年 12 月加入公司，历任部门副经理、经理；2017 年 5
月至今担任公司董事会秘书。
附件 2：证券事务代表简历
陈玉萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，大
学本科，经济学专业。2009 年 11 月至今就职于中科软科技股份有限
公司，历任财务部、企业发展部职工、证券部副经理；2015 年至今
任公司证券事务代表。
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