长沙银行股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，
以及《长沙银行股份有限公司章程》的有关规定，作为长沙银行股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，
本着审慎负责的态度，对公司第七届董事会第五次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：
一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立
意见
经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债
券管理办法》等法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转
换公司债券的有关规定，以及公司 2021 年度股东大会的授权，我们
一致认为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
二、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案》的独立意见
经审查，我们认为：本次修订符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等文件要求，我们一致同意公司修订《长沙银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券方案》。
三、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券预案》的独立意见
经审查，我们认为：本次修订符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等文件要求，我们一致同意公司修订《长沙银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案》。
四、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金运用可行性报告》的独立意见
经审查，我们认为：本次修订符合国家相关政策的规定以及公司
实际情况和发展战略，有利于提高资本实力，提升风险抵御能力，增
强持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司修
订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运
用可行性报告》。
五、关于修订《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》相关表述的独
立意见
经审查，我们认为：由于《上市公司证券发行注册管理办法》等
文件的实施及公司 2021 年度股东大会的授权，公司将议案中“公开
发行 A 股可转换公司债券”的表述变更为“向不特定对象发行可转换
公司债券”，除此之外的其他内容未发生变化。本次修订系法规更新
从而对具体表述进行的修订，不涉及授权内容和范围的变更，符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利
益的情形，我们一致同意上述修订。
六、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施》的独立意见
经审查，我们认为：本次修订符合相关法律法规的规定，符合公
司和全体股东的利益，我们一致同意公司修订《长沙银行股份有限公
司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。
七、关于《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告》的独立意见
经审查，我们认为：报告充分考虑了公司业务发展和资金需求等
情况，充分论证了本次发行的背景和目的，本次发行证券及其品种选
择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发
行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，
本次发行方案的公平性、合理性以及发行对原股东即期回报的影响以
及具体填补措施，填补被摊薄即期回报的措施可行性。我们一致同意
该议案。
独立董事：郑超愚、易骆之、张颖、王丽君
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