迅捷兴: 第三届监事会第七次会议决议公告

证券之星 2023-03-01 00:00:00
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证券代码:688655       证券简称:迅捷兴       公告编号:2023-010
             深圳市迅捷兴科技股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、 监事会会议召开情况
   深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2023 年 2 月 28 日(星期二)在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G
栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 24 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事
会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议,做出如下决议:
   (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
   我们认为,该方案综合考虑到公司所处的行业,在结合同等规模企业的薪酬
水平基础上制定,符合公司的发展现状及内部考核要求,有利于公司的经营发展,
不存在损害公司和股东利益的行为。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:
     (二)审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
   我们认为,公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳市迅捷兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《深圳市
迅捷兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:
     (三)审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
   我们认为,公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关
法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证本激励计划的顺利实施,进一步
完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间
的利益共享与约束机制。综上,监事会同意公司实施《深圳市迅捷兴股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的事项。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳市迅捷兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  (四)审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
  监事会对《深圳市迅捷兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单》进行核查后认为:
  列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2023 年限
制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。
  综上所述,列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律所规定的条
件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《深圳市迅捷兴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  特此公告。
                     深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

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