证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-013
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五
次会议于 2023 年 2 月 28 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会
议通知于 2023 年 2 月 17 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为宜都碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》；
被担保人宜都碧水源水务科技有限公司（以下简称“宜都碧水源”）为公司
控股子公司，公司持有宜都碧水源 78%股权。
为满足融资置换需求，同意公司为宜都碧水源向汉口银行股份有限公司宜昌
分行申请的金额不超过人民币 8,400 万元的综合授信业务按公司持股比例提供
年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3 年。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公
告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月一日
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