证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-006
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”
）第七届董事会第五
次会议于 2023 年 2 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会
议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事兰萍、张学礼、朱忠
福，总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新
华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出
董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、
有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司薪酬总额管理办法
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于长沙银行股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
董事会同意根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《关于长沙银
行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》进行
修订。董事会认为本行各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关
于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具
备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案》的议案
董事会同意根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对《长沙银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案》进行修订。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券预案》的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长
沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）
》）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金运用可行性报告》的议案（具体内容详见本行在上海证
券交易所披露的《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金运用可行性报告（修订稿）
》）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于修订《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》相关表述的议案
董事会同意根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《提请股东大
会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券相关事宜的议案》进行修订。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于修订《长沙银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施》的议案（具体内容详见本行在上海证
券交易所披露的《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）
》）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告》的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披
露的《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证
分析报告》
）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交
本行股东大会审议。
九、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交
本行股东大会审议。
十、长沙银行股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告及 2023
年度内部审计工作计划
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、长沙银行股份有限公司 2022 年半年度战略评估报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于召开长沙银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二、三、四、五、六、七已经本行第七届董事会第五次临时
会议及 2021 年度股东大会审议通过，本次修订系法规更新而进行的
修订，本行股东大会已授权董事会对本次发行、上市有关的文件进行
修改和完善，该等议案无需提交股东大会审议。议案八是根据《上市
公司证券发行注册管理办法》要求新增加的内容，尚需提交本行股东
大会审议。
本行独立董事对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
项发表了独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
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