证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-011
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实
施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延
期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕164 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47
元/股，本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净
额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包
含 31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置
换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净
额实际为 62,228.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司已
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金用途及使用情况
截至 2023 年 2 月 20 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募 调整后拟投入募 累计投入募集
序号 项目名称
集资金总额 集资金总额 资金金额
园区智慧精装一体化升级
项目
合计 57,069.41 57,069.41 42,179.03
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
截至 2023 年 2 月 20 日，公司累计使用募集资金人民币 42,179.03 万元（其
中包括：置换前期预先投入募集资金投资项目自筹资金 12,269.91 万元，对募集
资金投资项目的投入 29,909.12 万元），募集资金专户余额合计人民币 19,259.39
万元（含利息收入及理财收益，并扣除手续费）。其中，存放于募集资金专户的
活期存款为 9,109.39 万元，购买理财产品金额为 10,150.00 万元。该理财产品
安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况
在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司将“研发中心建设项
目”的建设期截止时间由 2023 年 2 月延长至 2024 年 2 月，将“云亭德必易园
项目”的建设期截止时间由 2023 年 3 月延长至 2024 年 2 月，将“德必庐州 WE
项目”的建设期截止时间从 2023 年 3 月延长至 2023 年 8 月。
（二）部分募投项目延期的原因
上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，
已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到国内新冠疫情、市场环境
等客观因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设
周期，经审慎研究，决定将项目的建设期延长。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目进行延期，是根据市场及外部环境变化和公司生产
经营实际需求，以及公司相关募投项目实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉
及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整
体发展及股东的长远利益。
五、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情
况下，公司对部分募投项目进行延期，将“研发中心建设项目”的建设期截止时
间由 2023 年 2 月延长至 2024 年 2 月，将“云亭德必易园项目”的建设期截止
时间由 2023 年 3 月延长至 2024 年 2 月，将“德必庐州 WE 项目”的建设期截止
时间从 2023 年 3 月延长至 2023 年 8 月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募
集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项
目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意公司本次
对部分募投项目进行延期。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司根据疫情影响、市场环境变化以及项目实
际情况对募集资金投资项目进行延期，能够更好地保证募投项目实施质量，提高
募集资金的使用效率。公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，不涉及项目
的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产生实质性影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金专项管理制
度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项，
不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不会对募投项目的实施产
生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合有关规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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