证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-018 号
西藏旅游股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600749 西藏旅游 2023/3/6
二、取消议案的情况说明
序号 议案名称
“西藏旅游”）
召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过关于《公
司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，同意对原《公司 2023
年员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容进行修订。鉴于原提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要内
容已发生变更，故取消该议案。详见公司同日披露的《西藏旅游第八届董事会第
十九次会议决议公告》（2023-015 号）。
三、增加临时提案的情况说明
单独持有 11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在 2023 年 2 月 28
日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对临时提案内容进行公告。
西藏旅游于 2023 年 2 月 28 日以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，
就《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》进行审
议，并对《公司 2023 年员工持股计划（草案）》中“员工持股计划的持有人名
单及份额分配情况”做出修订。因此，公司定于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023
年第二次临时股东大会中，关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘
要的议案已发生变更。故提议公司在第八届董事会第十九次会议审议通过相关议
案以后，取消股东大会原有《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》的同时，将《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》增加至 2023 年第二次临时股东大会进行审议。
四、除上述取消部分议案、增加临时提案的事项外，公司于 2023 年 2 月 23
日公告的原股东大会通知事项不变。
五、取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 3 月 10 日 10 点 30 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区和平路 263 号丝绸之路国际艺术交
流中心二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有关议案 1，请参考公司于 2023 年 3 月 1 日通过指定信息披露媒体和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游第八届董事会第十九次会
议决议公告》（公告编号：2023-015 号）、《西藏旅游第八届监事会第二十次会议
决议公告》（公告编号：2023-016 号）、《公司 2023 年员工持股计划（草案修订
稿）》及其摘要全文。
有关议案 2、议案 3，请参考公司于 2023 年 2 月 23 日通过指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游第八届董事会第
十八次会议决议公告》（公告编号：2023-011 号）、《西藏旅游第八届监事会第十
九次会议决议公告》
（公告编号：2023-012 号）及《公司 2023 年员工持股计划管
理办法》全文。
应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件
（二）
《关于提议西藏旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提
案的函》
附件 1：授权委托书
授权委托书
西藏旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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