证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-028
广东水电二局股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次
临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事
会第三十六次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：2023 年 3 月 16 日（星
期四）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2023 年 3
月 16 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
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互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 16 日上午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 3 月 9 日。
（七）出席对象：
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。
表一股东大会提案编码表
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备注
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投票提案
关于董事会换届选举非独立董事的议 应选人数
案 （3）人
选举谢彦辉先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举卢大鹏先生为公司第八届董事会
非独立董事
选举陈鹏飞先生为公司第八届董事会
非独立董事
应选人数
（3）人
选举朱义坤先生为公司第八届董事会
独立董事
选举梁彤缨先生为公司第八届董事会
独立董事
选举罗元清先生为公司第八届董事会
独立董事
应选人数
（2）人
选举梁启荣先生为公司第八届监事会
监事
选举母海军先生为公司第八届监事会
监事
非累积投票提案
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关于 2023 年度日常关联交易预计的议
案
关于全资子公司投资建设贵州省普定
案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
七届董事会第三十六次会议审议通过后提交，提案 9 由公司
第七届董事会第三十五次会议审议通过后提交，提案 3、7
由公司第七届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合
法，资料完备，提案内容详见公司分别于 2023 年 2 月 11 日、
报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股
份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》《广东
水电二局股份有限公司关于全资子公司投资建设贵州省普
定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的公告》《广东水电二局
股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《广东水电二局股份
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有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》。
等有关规定，关联股东将对提案 8 回避表决。
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
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登记时间：2023 年 3 月 10 日（上午 8：30-11：30，下
午 14：30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次
会议决议。
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十六次
会议决议。
广东水电二局股份有限公司第七届监事会第二十次会
议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见或选举票数。
会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
对候选人A 投X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各 提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
(如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位)
股 东所 拥有 的选举 票数 =股 东所代 表的 有表 决权的
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股 份 总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 3 月 16 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
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（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个
人），出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对
某提案或弃权或回避。
备注 表决意见
议案
议 案 名 称 本列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案
备注 表决意见
议案 本列打勾
议 案 名 称
编码 的栏目可 同意票数
以投票
关于董事会换届选举非独立
董事的议案
选举谢彦辉先生为公司第八
届董事会非独立董事
选举卢大鹏先生为公司第八
届董事会非独立董事
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选举陈鹏飞先生为公司第八
届董事会非独立董事
关于董事会换届选举独立董
事的议案
选举朱义坤先生为公司第八
选举梁彤缨先生为公司第八
届董事会独立董事
选举罗元清先生为公司第八
届董事会独立董事
选举梁启荣先生为公司第八
届监事会监事
选举母海军先生为公司第八
届监事会监事
非累积投票提案
备注 表决意见
议案 本列打勾
议 案 名 称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
关于修改《董事会议事规则》
的议案
关于修改《监事会议事规则》
的议案
关于 2023 年度日常关联交易
预计的议案
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关于全资子公司投资建设贵
大会结束之时止。
附注：
“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”，如欲投票回避提案，请在“回避”栏内相应地
方填上“√”。
通股。
托人为法人的，应当加盖单位印章。
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