证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-033
广东水电二局股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 2 月 28 日在广
东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1
商务中心公司 2505 会议室以现场表决的方式召开。会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由监事会主席李万锐先生主持，审议了通知中所列议题并
作出如下决议：
一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于监事会
换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）；
公司第七届监事会任期于2022年12月9日届满，鉴于公
司进行重大资产重组，公司监事会换届选举工作适当延期进
行，公司监事会成员任期亦相应顺延。
为保持公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司
章程》等有关规定，公司控股股东广东省建筑工程集团控股
有限公司推荐梁启荣先生、母海军先生出任第八届监事会股
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东代表监事，监事会拟提名上述两人为监事候选人，任期自
股东大会审议批准之日起 3 年；公司职工代表组长联席会议
选举潘宏涛先生为公司第八届监事会职工代表监事。潘宏涛
先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同
组成公司第八届监事会。公司第八届监事会由 3 人组成，任
期自股东大会审议批准之日起 3 年。
第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后。
二、3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<
监事会议事规则>的议案》（该议案需报股东大会审议）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律法规、
规范性文件等有关规定，结合公司实际，监事会同意公司对
《监事会议事规则》作相应的修改。
详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司<监事会议事规则>修订案》及修改后
的《广东水电二局股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司监事会
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第八届监事会非职工代表监事候选人简历
政工师。1990 年 7 月参加工作。历任广州市粤鹏房地产开发
有限公司总经理，广东建设实业集团公司党委委员、副总经
理，广东海外建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、工
会主席，2017 年 8 月起任广东海外建设集团有限公司党委书
记、董事长，2019 年 5 月起任广东省粤东三江连通建设有限
公司党支部书记、董事、总经理，2020 年 6 月起任广东省建
筑工程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任。
梁启荣先生为控股股东全资子公司广东省粤东三江连
通建设有限公司党支部书记、董事、总经理，广东省建筑工
程集团有限公司纪委副书记兼纪检监察室主任，与公司控股
股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份；未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交
易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款规定的不得提名为监事的情形。
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高级会计师、高级审计师。1998 年 9 月参加工作。历任广东
省水电集团有限公司审计监督部副部长，广东省建筑工程集
团有限公司纪检监察审计部副部长、审计部副部长(主持工
作)，2022 年 1 月起任广东省建筑工程集团有限公司审计部
部长。
母海军先生为广东省建筑工程集团有限公司审计部部
长，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在
《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。
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