证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2023-006
中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司”、“公司”）第九届董事会第十二次会议在广州市白云区
齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合
视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席
会议董事5人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董
事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾
惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料
已于2023年2月22日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序
符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）南方航空物流股份有限公司向中国南方航空货运有限
公司增资方案；
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）公司2023年债务融资计划；
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）公司2023年套期保值计划及方案；
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）公司高级管理人员任职变动；
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）公司成立佛山基地。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
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