证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2023-015
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十二届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、
部分高管人员及保荐机构代表列席了会议，会议由公司董事长潘金峰
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出
席会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司关于天津部分募集资
金投资项目拟延期的议案》。
公司于 2016 年非公开发行股票募集资金用于天津项目（工业用
地）和朔州项目（住宅用地）投入，目前天津项目所募 17.9 亿元资
金已投入使用约 8.51 亿元，主要用于 1 号地东区、1 号地西区和 7
号地西区项目投入。
因天津项目 1 号地东区、1 号地西区和 7 号地西区项目受新冠疫
情影响，开发建设及产业招商进度延后。根据天津市打造科技创新新
格局的战略布局，围绕国家战略和重点产业发展需求，建立“创新平
台+企业孵化+产业园区”一体化协同发展模式，响应西青区产业规划，
保护股东权益，拟对其未建设部分调整施工进度，以满足后续市场需
求。在实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，
公司拟将天津部分募集资金投资项目达成预定可使用状态的日期延
长至 2026 年 3 月。
公司董事会认为，本次天津部分募集资金投资项目延期是基于因
疫情影响下募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，符合公司实际
发展需要，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情
形。
公司董事会同意天津部分募集资金投资项目延期至 2026 年 3 月。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《公司关于天津部分募集资金投资项目延期的公告》
（临 2023-016）
特此公告。
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