证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2023-018
台海玛努尔核电设备股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于2023年2月24日以邮件、电话、现场送达方式发出。
室召开。
方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟投资设立分公司和一级全资子公司的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
