证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-012
上海谊众药业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》
的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通
过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
案；
董事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报
告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2022 年年度报告》以及《上海谊众药业股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
况报告的议案；
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
股本方案的议案；
董事会认为：经审计，公司 2022 年度母公司口径经弥补以前年度亏损后未
分配利润金额为 116,464,091.82 元，扣除法定盈余公积后，可供分配利润金额为
公司 2022 年度具备现金分红的条件。
公司拟向全体股东每 1 0 股派发现金红利 3 .00 元（ 含税 ），剩余未分配利
润结转下年度。公司 2022 年度现金分红（含税）金额共计 43,166,400 元, 占
公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 143,888,000 股，合计转增 14,388, 800 股，转增后公司总股本将增加
至 158,276,800 股。
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长
远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积
转增股本方案的相关事项。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
的议案；
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事
会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
创板股票上市规则》
范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买安全
性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》等相
关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及和其他股东的利益的情形。董事会同意公司使用额度不超过人民币
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
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