证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2023-009
新疆天顺供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 2 月 28 日 9：15，
结束时间为 2023 年 2 月 28 日 15：00。
应链股份有限公司四楼会议室。
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 16 人，代
表有表决权的股份 49,201,411 股，占公司股本总额的 45.2418％。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的股份 47,390,111 股，
占公司股本总额的 43.5762％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 13 人，
代表有表决权的股份 1,811,300 股，占公司股本总额的 1.6655％。
师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
审议通过了如下议案：
关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联方舟山天顺股权投资有限公司为天顺股份控
股股东，上述股东在审议本议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表
决权的股份数为 47,040,000 股。
总表决情况：
同意 2,132,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6722％；反对 3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1712％；弃权 25,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1567％。
中小股东总表决情况：
同意 2,132,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6722％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1567％。
总表决情况：
同意49,171,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9388％；反对3,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权26,400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0537％。
中小股东总表决情况：
同意2,131,311股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6074％；反对3,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1712％；弃权26,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2214％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并
出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二三年第一次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
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