证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023-006
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 2 月 27 日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由
公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电
子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关
联交易预计情况的议案》。
监事会认为：公司 2023 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营
实际需求。关联交易定价方式符合市场原则，定价公允合理，符合相关法律法规
的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响
公司的独立性。
《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的
公告》
（公告编号：2023-007）详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度银行授信及授权的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司 2023 年度拟向相关银行申请综合授信
额度事项，符合中国证监会、上海证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，
有利于促进公司业务的持续稳定发展，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司
及全体股东的利益。同意在审批额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需
要在额度范围内申请授信及融资，同时在授信额度内，授权董事长艾立华先生在
最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。
《关于 2023 年度银行授信及授权的公告》
（公告编号：2023-008）详见 2023
年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公
司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影
响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法
律法规及《公司章程》的规定。监事会表示无异议。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-009）
详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金
的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。监事会表示无异议。
《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2023-010）
详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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