证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-002
博士眼镜连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 2 月 27 日
上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主
持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，董事会同意公司与洪良勇先生、杭州汉高信息科技有限公司（以下
简称“汉高信息”）签署《关于杭州汉高信息科技有限公司之股权转让协议》，
公司使用自有资金人民币 2,293.9528 万元收购由洪良勇先生 100%持有的汉高信
息 68%的股权；同时，董事会同意公司与杭州镜联易购网络科技有限公司（以下
简称“镜联易购”）、杭州镜联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“镜
联合伙”）、安吉视通企业管理合伙企业（有限合伙）、洪良勇先生、汉高信息
共同签署《关于杭州镜联易购网络科技有限公司之增资协议》，公司与镜联合伙
共同对汉高信息持有 74.5800%股权的控股子公司镜联易购进行增资，增资总额
为人民币 1651.5800 万元，其中，公司使用自有资金 851.5800 万元认购镜联易
购的新增注册资本 36.2618 万元，对应其增资后 21.2895%的股权，增资款中超
过其认缴注册资本的部分计入资本公积（以下简称“本次交易”）。本次交易完
成后，公司将直接持有汉高信息 68%的股权，同时直接持有镜联易购 21.2895%的
股权，并通过汉高信息间接持有镜联易购 29.7747%的股权，合计持有镜联易购
表范围。公司董事会授权公司董事长及其授权人士签署上述交易的所有文件，并
负责办理与本次交易相关的所有后续事项。
公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十八日
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