股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-007
江苏通用科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于
为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-003）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于
预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）
顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股股东为公司 2023 年度向银行申请授信额度提供
担保的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于
控股股东为公司 2023 年度向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》
据公司战略发展需要，为进一步增强公司经营管理能力，拟聘任张高荣先生
为公司常务副总经理，聘任卞亚波先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-009）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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