证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-015 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
并发出。经提前沟通，全体董事同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知，会议于
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《西藏旅游股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过关于《公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘
要的议案
本议案有效表决票 5 票，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关
联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜回避表决。
公司拟对原《公司 2023 年员工持股计划（草案）》中“员工持股计划的持有
人名单及份额分配情况”做出修订，即 8 名董事、监事、高级管理人员的认购股
数上限由 186 万股调减至 139 万股，认购比例从 39%降低至 29%，调减数量增加
至核心管理/业务骨干人员的认购数量中，其他内容不变。
详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于修订 2023 年员工持股计划及其摘要部
分内容的公告》（公告编号：2023-017 号）。
本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过关于公司 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加
临时提案的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于原提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的《公司 2023 年员工持股
计划（草案）》及其摘要内容已发生变更，故取消该议案。依据前述修订，公司
股东西藏国风文化发展有限公司书面提请公司董事会将《关于<公司 2023 年员工
持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》以临时提案的方式，增加至公司 2023
年第二次临时股东大会审议。董事会认为本次临时提案内容属于股东大会审议范
围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
详见公司同日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分
议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2023-018 号）。
特此公告。
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