深圳市联建光电股份有限公司
根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《独立董事制度》及
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度,基于独立董事的独立判断，对公
司第六届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司
提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于转让子公司股权的独立意见
关于本次深圳市力玛网络科技有限公司股权转让事项，系从保护公司及全
体股东利益的角度出发，避免相关业务后续对公司正常生产经营带来进一步不利
影响，有利于公司后续的稳健发展，不会对公司财务状况等方面产生重大影响。
本次转让事项相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我
们一致同意本次股权转让事项。
二、关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的独立意见
本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义
务人签订的相关补偿协议，补偿义务人以股份补偿方式，由公司将其对应补偿股
份数以人民币 1 元的对价进行回购并予以注销，符合公司及全体股东的利益。经
核查，本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规。同意公司本次回购注销部分
业绩承诺所对应的补偿股份。
独立董事：夏明会、谭骅
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