证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-033
江苏中利集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14 点 30 分；
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 28
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
利集团股份有限公司八楼会议室。
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会通知》
（公告编号：2023-025）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 31 人，代表有表决权股份
出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份
通过网络和交易系统投票的股东共 24 人，代表有表决权股份 38,129,516 股，
占公司股份总额的 4.3737％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共 26 人，代表有表决权股份
会议由董事长王伟峰先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理人
员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 39,042,416 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果通过。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 38,980,716 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.8415％；反对 61,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1580％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 38,954,516 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7743％；反对 87,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2251％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 38,963,616 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7977％；反对 78,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2018％；弃权 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次
临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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