证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-7
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年2月28日 下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月28
日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月28日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
层会议室
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表43人，代表股份数
量79,220,200股，占公司有表决权股份总数的34.8988%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代
表股份73,487,800 股，占公司有表决权股份总数的32.3735%。
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东28人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份11,120,201股，
占上市公司总股份的4.8988％。
其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份5,387,801股，占
上市公司总股份的2.3735％。
通过网络投票的中小股东28人，代表股份5,732,400股，占上市公
司总股份的2.5253％。
公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次
股东大会，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司
聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高
级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
议案1.00：2023年日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持
表决权股份68,099,999股，回避表决。
总表决情况：同意9,786,101股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的88.0029％；反对1,334,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的11.9962％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）
，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。
出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决
情况：同意9,786,101股，占出席会议中小股东所持股份的88.0029％；
反对1,334,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.9962％；弃权
，占出席会议中小股东所持股
份的0.0009％。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、邵丹银
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第一次临时股东大
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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