证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2023-002
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十三次会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的
形式召开，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮
件的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中马宇平、
覃德勇以通讯方式参会。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持。本次会议的
召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致同意通过如下决议：
（一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东
代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期将于 2023 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定进
行监事会换届选举。公司第三届监事会将由三名监事组成，股东代表监事两名，
职工代表监事一名。
公司监事会提名马宇平先生、覃德勇先生 2 人为公司第三届监事会股东代表
监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事
会。第三届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起
三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任
前，公司第二届监事会监事仍按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制，对
每位股东代表监事候选人的提名进行逐项表决。
（二）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制
度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
本议案涉及全体监事的薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元人民
币（含本数）的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元人民币（含本数）的自有
资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金用途的情形，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司监事会
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