证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-008
上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
会议通知已于2023年2月21日以书面方式送达全体监事，会议于2023年2月27日在
上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁
先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海泰坦科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股
权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司2023年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施2023年限制性
股票激励计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海泰坦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《上海泰
坦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年限制性股票
激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海泰坦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
对公司本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本
激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海泰坦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
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