证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-007
上海农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议以书面传签表决方式于 2023 年 2 月 28 日召开，
会议通知及会议文件已于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出。本
次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事 16 人，实际参加表决董
事 16 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会
法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于上海农商银行 2022 年度公司治理自评估报告的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《上海农商银行高级管理人员任职资格管理办法》
的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于上海农商银行成立科技金融事业部的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
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