证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-005
怀集登云汽配股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知已于 2023 年 2 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出，本次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在公
司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其
中独立董事董秀良、江华、申士富以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过
董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨
海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司
《章程》的有关规定。
与会董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董
事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二三年三月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
