证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-005
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第
九次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 2 月 20
日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董
事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如
下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于变更注册地址暨修订<公司章程>的
公告》
（编号：临 2023-007）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于聘任公司总经理的公告》
（编号：
临 2023-008）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会非独立董
事的公告》
（编号：临 2023-009）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》
《证券时报》的《中南传媒关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》
（编号：临 2023-011）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十八日
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