证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-006
广东纬德信息科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席
余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实
施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）
的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的理财产品，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资
收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效，监事会同意公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的
不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买
安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司
闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及
全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。
董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
与决议合法有效。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事
项。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
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