证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-018
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第
二十次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体
董事发出。会议于 2023 年 2 月 28 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司提供担
保的议案》
徐州燃烧控制研究院有限公司为公司全资子公司，公司持有徐州燃烧控制研
究院有限公司 100%股权。
为满足融资置换需求，同意公司为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行
股份有限公司徐州分行申请的金额人民币 6,000.00 万元的中期流动资金借款业
务提供抵押（抵押物为位于徐州经济开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧的土地、
在建工程及 3300 台套机器设备）及保证担保，保证期限为主合同下被担保债务
履行期届满之日起 3 年。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公
告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
根据江苏银行信贷管理部门要求本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大
会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十八日
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