证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-012
杭州集智机电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于
实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事
长楼荣伟主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规
定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新发布的《上市公司证券发行注册管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经对照关于上市公司向不
特定对象发行可转换公司债券的资格和条件，对公司的实际情况逐项自查，认为
公司满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券
的有关规定，符合向不特定对象发行可转换公司债券的各项条件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，就本次向不特定对象发行可转换公
司债券事宜，公司相应更新编制了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，就本次向不特定对象发行可转换公
司债券事宜，公司相应更新编制了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
