广东鸿图: 第八届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-02-28 00:00:00
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 证券代码:002101       证券简称:广东鸿图           公告编号:2023-11
               广东鸿图科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第
十七次会议通知于2023年2月19日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参加表决
董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会
议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:
  一、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
                                    ;
  同意公司根据注册制的最新审核要求,编制本次向特定对象发行A股股票方案的论
证分析报告,详见公司2023年2月28日刊登于巨潮资讯网的《向特定对象发行A股股票
方案论证分析报告》。
  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,关联董事但昭学回避表决。
  二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至 2022 年 9 月 30
日)的议案》。
  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定,公司董事会编制了截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用情
况的专项报告。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于前次募集资金
使用情况的鉴证报告》。
  详见公司 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于前次募集资金使用情况的
报告》《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
二〇二三年二月二十八日

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